一、法律资质审查

工商登记信息核验
正规调查公司必须持有合法营业执照，经营范围通常包含“商务调查”“信息咨询”等条目。客户可通过国家企业信用信息公示系统查询企业注册信息，重点核查：

是否存在“侦探”“调查个人隐私”等明令禁止的表述

注册资本与实缴资本是否匹配（建议选择注册资本50万元以上的机构）

是否具备“税务登记证”“组织机构代码证”等配套资质

行业备案记录
部分省市要求调查机构在公安机关备案。例如上海市要求商务调查公司向属地公安分局治安支队报备从业人员名单。客户可要求机构出示《安全技术防范备案证》或《保安服务许可证》等辅助证明。

从业人员资格认证
合规的调查员应持有以下至少一种证书：

人社部颁发的“调查分析师”职业资格证书

中国保安协会颁发的“保安员证”（需注明“调查方向”）

国际注册调查师协会（CII）认证资质（适用于涉外业务）

二、业务合规性评估

服务范围边界
合法调查业务仅限于：

企业商业尽职调查

知识产权侵权取证（需配合公证处）

婚姻忠诚度调查（不得安装窃听器材）

失踪人员查找（需家属委托书）
若机构宣称可提供“通话记录查询”“银行账户调取”等涉及《个人信息保护法》禁止的行为，应立即终止合作。

取证手段审查
要求机构书面承诺：

不使用针孔摄像机、GPS跟踪器等专用间谍器材（违反《反间谍法》）

不通过黑客技术入侵电子设备（违反《网络安全法》）

所有影像资料均在公共场所合法取得

合同条款审核
标准委托合同应包含：

《民法典》第111条关于个人信息保护的免责声明

明确约定证据收集方式及用途限制

争议解决条款指定仲裁委员会（避免司法管辖暴露隐私）

三、行业信誉调查

行业协会认证
优先选择加入中国行为法学会调查专业委员会、中国侦探俱乐部等组织的会员单位，这些机构通常要求会员缴纳执业保证金，并建立黑名单制度。

历史案例验证
要求提供过去三年内完成的典型案例（隐去敏感信息），重点核查：

法院采信的证据清单（如离婚诉讼中的婚外情证据）

企业反商业间谍成功案例的司法鉴定报告

负面信息筛查
通过裁判文书网查询机构是否涉及：

侵犯公民个人信息罪（刑法第253条）

非法经营罪（刑法第225条）

名誉权纠纷等民事诉讼

四、操作流程规范

前期接触阶段
正规机构会：

要求委托人提供身份证明及与调查事项的利害关系证明（如亲属关系证）

拒绝涉及官员、军人等特殊群体的委托

明确告知可能存在的法律风险

中期执行阶段
应建立：

每日工作日志制度（可要求查阅删敏版本）

第三方见证机制（如重要取证时邀请律师在场）

数据加密存储措施（防止证据链污染）

成果交付阶段
合规机构会：

提供符合《民事诉讼法》第63条要求的证据材料

附赠《证据合法性说明》法律意见书

销毁调查过程中产生的冗余个人信息

五、风险预警机制

费用支付陷阱识别
警惕以下收费模式：

要求预付超过30%定金

按调查结果浮动收费（可能诱导伪造证据）

不接受对公转账只收现金

应急处理能力评估
询问机构是否具备：

执业律师组成的法务团队

与正规律师事务所的战略合作

突发状况应急预案（如调查员被警方盘问时的应对流程）

保密体系考察
优质机构会采用：

军事级文件加密系统

生物识别门禁的物理隔离档案室

员工保密协议（含竞业限制条款）

随着2021年《数据安全法》实施，私家侦探行业正面临更严格的监管。客户在选择服务机构时，应当坚持“合法取证”原则，记住最高法司法解释（法释〔2020〕7号）明确：通过非法手段获取的证据即使内容真实也不得作为定案依据。建议优先考虑具有法学背景创始人、采用律所协作模式的调查机构，这类机构通常更注重程序合规性。同时注意，根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第57条，严重违反法定程序收集的证据材料不能作为有效证据使用，这要求调查过程必须全程留痕。

对于婚姻调查等敏感委托，特别提醒：根据《民法典》第1032条，私家侦探拍摄到配偶与他人在酒店大堂亲密行为属于合法取证，但若通过收买酒店员工获取客房监控录像则涉嫌违法。类似细节差异往往决定证据效力，也是辨别调查机构专业度的关键指标。

最后需注意，任何声称与公安机关有“特殊关系”、能查询户籍信息、通话记录的机构都涉嫌诈骗。正规调查公司获取信息主要通过公开数据库（如裁判文书网、企业信用系统）和合法走访，这个过程往往需要7-15个工作日，凡承诺“24小时出结果”的多为骗局。保持合理预期，选择采用合法手段、注重程序正义的调查机构，才能在维护自身权益的同时避免法律风险。